前旗農(nóng)發(fā)行開展反洗錢自查
近期，農(nóng)發(fā)行內(nèi)蒙古烏拉特前旗支行認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，組織開展了反洗錢自查工作，進(jìn)一步提升反洗錢基礎(chǔ)工作水平，強(qiáng)化反洗錢各項(xiàng)工作措施的有效落實(shí)。
該行高度重視此次自查工作，由“三合一”專員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，排查范圍覆蓋所有存量客戶，以反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易報(bào)告、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類、客戶身份資料及交易記錄保存、系統(tǒng)支持及操作、內(nèi)外部反洗錢審計(jì)檢查及整改情況為重點(diǎn)，按照《排查工具表》中所列內(nèi)容逐客戶開展排查，認(rèn)真查找反洗錢工作中的短板弱項(xiàng)，排查結(jié)果由“三合一”專員簽字確認(rèn)，以查促改，不斷提升反洗錢工作質(zhì)效。同時(shí)，不斷提升反洗錢意識(shí)，狠抓反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及農(nóng)發(fā)行監(jiān)管辦法和制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化警示教育，開展日常反洗錢宣傳，在全行積極營造良好的反洗錢氛圍。
通過本次自查工作，認(rèn)真梳理反洗錢基礎(chǔ)工作開展情況，在工作中從嚴(yán)執(zhí)行、合規(guī)履責(zé)、規(guī)范操作，有效提升了反洗錢工作能力和水平。
